Вложения в перспективный бизнес под 50% годовых

Вложения в перспективный бизнес под 50% годовых

Знакомый предложил нашему клиенту предоставить заем компании, которая позиционировалась как крупный импортер чая из Китая, под высокий процент. Маркетинговые материалы выглядели убедительно, но мы решили провести независимую проверку бизнеса.

В ходе расследования и верификации данных мы выявили критические расхождения с презентацией:

• Фиктивное партнерство: Китайские компании-производители, заявленные как ключевые поставщики, юридически и фактически не имели никаких связей с объектом проверки.
• Проблемная задолженность: Мы обнаружили реального инвестора этого проекта, который уже долгое время не мог вернуть свои вложенные средства.
• Юридические риски: Изучение бэкграунда основателя показало высокие риски мошеннических действий.

Результат: Мы своевременно предоставили клиенту собранную фактуру. Он отказался от заключения договора, сохранив свой капитал. Позже наши выводы подтвердились — в отношении создателя этого «бизнеса» было возбуждено уголовное дело о мошенничестве.