Встреча в инвестиционной компании в Москва-Сити

Встреча в инвестиционной компании в Москва-Сити

Нашему клиенту предложили инвестировать в иностранные акции через компанию, расположенную в деловом центре «Москва-Сити». Для демонстрации надежности клиенту открыли личный кабинет, а также успешно провели тестовый ввод и вывод небольших сумм. Из-за чрезмерно агрессивного маркетинга инвестор решил заказать у нас независимую проверку контрагента. Технический и юридический аудит деятельности компании выявил признаки классической финансовой схемы:

• Имитация торговой деятельности: Анализ инфраструктуры показал, что реальная покупка • ценных бумаг на имя клиента на биржах не производилась, а данные в личном кабинете и отчеты о доходности полностью генерировались внутри платформы.
• Невозвратный капитал: В ходе сбора информации и поисков бывших сотрудников компании, мы подтвердили факты систематического отказа в выплате крупных депозитов под вымышленными предлогами.
• Фиктивная деятельность: мы выявили отсутствие необходимой лицензии на осуществление брокерской деятельности от профильного регулятора.

Результат: Клиент получил объективный отчет о рисках и отказался от перевода основного капитала. Его знакомый проигнорировал наши доводы и продолжил инвестировать в данную компанию — в итоге деньги ему не вернули.